多名嫌疑人冒充年轻貌美的女子，通过QQ交友、微信等渠道寻找受害人，网聊骗取信任后，再通过朋友圈“炫富”等手段透露所谓赚大钱的“投资秘诀”，诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属，进而骗取高额手续费。近日，安徽省肥西县公安局通报了这起特大网络诈骗案，警方共抓获犯罪嫌疑人90余名，涉案金额高达6000余万元。
网上认识“白富美”“炒原油”被骗4万多元
去年11月，李某来到肥西县公安局报案称，前不久，他在网上认识一“白富美”女子王某，在王某的介绍下，被一公司以开户“炒原油”的方式骗取4万多元。
涉案公司位于肥西县桃花工业园。民警立即赶赴该公司进行核查，在现场发现有男性工作人员19名、电脑15台，每台电脑均闪烁着数个女性头像的QQ账号，聊天内容涉及一个名叫“新天翔”的大宗商品交易中心。
经进一步调查发现，嫌疑人张某某等人组成的犯罪团伙，通过在江西九江的上线开设虚假平台，以炒黄金、白银等名义，对招聘来的业务员进行“话术”培训，让其冒充“寂寞白富美”，在社交网站上寻找男性加好友聊天。随后，嫌疑人诱骗被害人到虚假平台注册投机交易。在交易过程中，以“高回报低风险”为诱饵，恶意诱导客户投资现货交易，再通过后台人为设定市场行情，以诱导投资客户进行“反向”操作、频繁交易刷高手续费、高倍杠杆等手段实施诈骗。据统计，受害人涉及全国多地400余人。
多路出击抓捕嫌疑人90余名
案发后，嫌疑人张某某闻风出逃，其位于九江的上线嫌疑人也不知去向。专案组立即成立多个追捕小组，追踪主要犯罪嫌疑人，最终在广西南宁将犯罪嫌疑人张某某抓捕归案。
随后，抓捕组民警六下江西，抓获虚假平台的实际拥有者——犯罪嫌疑人柳某。民警在获取软件制作者在湖南长沙的窝点后，又火速赶往长沙抓获两名嫌疑人谭某、杨某。
经过近半年的努力，该网络投资现货诈骗平台被肥西警方一举捣毁。目前，警方共抓获犯罪嫌疑人90余名，追回涉案现金800余万元，冻结500万元；协助查封犯罪嫌疑人用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处，价值4000多万元；扣押涉案轿车3辆，查清本案涉案金额6000余万元。
布下“粉色陷阱” 交易数据均是虚构的
通过缜密侦查，专案民警掌握了该团伙的犯罪证据。“该诈骗团伙形成了幕后老板、操盘手、一级代理、二级代理等从上至下的层级关系，并通过网络向全国各地辐射。”专案民警介绍。
2015年以来，柳某等人在网上联系谭某、杨某购买软件，搭建虚假交易平台，并与某第三方支付平台绑定，依托该支付平台的结算网络和支付渠道为柳某下线公司实施诈骗提供资金划拨、结算等服务。柳某与犯罪嫌疑人张某某、林某某、吴某某等人合作，利用张某某成立的诈骗公司作为下线代理商，骗取受害者进入该交易平台。
为此，张某某专门成立多家公司，培训业务员冒充女性，在网上寻找目标客户进行“情感交流”。建立感情后，业务员又适时发布投资获利的炫富图片，谎称投资“现货交易”轻松盈利，以风险低、回报快诱骗客户到其虚假平台进行开户投资。平台表面上交易的有稀有金属、沥青、原油等，实际上所有数据和行情均是虚构的。
受害人进入该交易平台后，柳某等人会先给一些甜头，让受害人赚上一点小钱。随后，业务员会游说其投入更多的资金，并会热心地“指导”受害人进行“反向”操作、频繁交易，使客户在虚假平台内资金产生大量“亏损”甚至亏空。针对受害人急于回本的心理，业务员还会继续诱骗客户进行追加投资，最终让受害者血本无归。
